“豪横大客户”实为洗钱团伙，云岩警方深夜收网一锅端

近日，云岩公安分局接紧急线索：两名可疑男子通过线下购买香烟方式，在辖区某烟酒店实施洗钱活动。

警方立即开展回溯，经调阅监控，发现两名年轻男子神色匆匆，进入店内后并未急于挑选，而是以采购大量高价香烟为由，趁店员不备迅速偷拍下店铺收款二维码，将二维码照片发至上级后，待手机收到“款项已到账”提示后，便搬走数十条香烟，迅速消失在街角——而他们本人全程未掏出过一分钱。

民警顺线摸排，很快锁定嫌疑人彭某某、陈某的落脚点——云岩区某小区，当日下午16时，二人被成功抓获。

然而，审讯结果让办案民警意识到，这绝非“散户”所为。彭、陈背后，是一个组织严密、分工明确的洗钱团伙。

警方连夜突审，一个以李某某为首，合伙人路某、夏某某为核心的犯罪网络浮出水面。该团伙长期为境外诈骗集团提供“赃款变现”服务，专门招募“车手”彭某某、陈某，盘踞贵阳、安顺两地，流窜于各烟酒店。

其核心手法是：先拍摄商家收款二维码，由境外诈骗组织直接引导被骗受害人扫码付款，用受害人的资金“代付”烟款；嫌疑人则空手套取大量香烟，再迅速通过地下渠道低价销赃，将诈骗赃款“洗”成看似合法的现金。

经查，该团伙反侦察意识极强——从不在同一家店重复购买，每次作案均使用不同商家的收款码（对应不同受害人的转账），且专人负责望风与断后。

但再狡猾的狐狸也逃不过猎人的眼睛。7月30日21时，警方在该小区区域展开收网行动，将李某某、夏某某及路某一网打尽。此时，距离接到线索仅过去不到一天。

经初步核实，该团伙自2026年7月22日“开工”以来，短短一周内已作案多起，查实涉案金额达数万元，涉及省内外多起诈骗案件。

目前，犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。

广大商户请注意：凡遇采购大量香烟等高价商品且不议价的情形，请务必提高警惕。务须坚持“人、码、款”三当面原则——即购买者本人当面付款，切勿将店内收款码拍照、截图或远程发送给任何人，以免店铺沦为境外诈骗资金的“套现通道”。如发现付款人非现场顾客、转账账户异常等可疑情况，请立即报警。