黔西南公安重拳出击破获多起涉“两卡”犯罪案件
“不要动！”1台笔记本电脑，3个人20余部手机，100余张银行卡，就是一条“跑分”链，正在积极“跑分”的廖某等人还没反应过来就被办案民警带走。今年初以来，为从源头上遏制电信网络诈骗高发态势，黔西南州公安机关重拳出击，持续发力，形成了以涉网侦防中心为主力、各县（市、新区）单位紧密配合的高压态势，严厉打击帮助信息网络犯罪活动。截至目前，共打掉“两卡”违法犯罪团伙32个，逮捕犯罪嫌疑人179名，扣押涉案银行卡505张，手机卡283张。
兴义
17人犯案涉及流水6800万元，“跑分”团伙被一网打尽
2022年2月7日，兴义市公安局清水河派出所接到银行推送的辖区“两卡”人员邓某线索，并迅速将其控制，带回派出所。
经审讯，邓某承认在朋友古某林的邀约下，主动提供自己的银行卡给其“跑分”。随后，办案民警在兴义市将古某林抓获，进而将其交代的同伙古某虎、王某飞、余某恩等7人抓获。
围绕古某虎这条“跑分链”，兴义市公安局深入挖掘，发现古某虎及同伙竟然只是这个洗钱犯罪团伙的下游。
2021年1月至6月期间，古某虎经杨某照引荐，参与到福建籍男子阿明组织的洗钱犯罪活动中，在明知转账资金为违法犯罪资金的情况下，依然使用银行卡和手机等工具通过网上操作的方式，转移国外非法犯罪资金6800余万元。
阿明是谁？经过缜密侦查，锁定福建人马某明，经核实，他就是阿明。
2022年3月7日，办案民警前往福建，在当地警方的配合下，成功将马某明带回兴义市公安局。
马某明交待他的上线叫阿辉，是该洗钱犯罪团伙在国内的头目。一个月后，一个注册100多个微信的电话号码进入办案民警的视线，经过层层追踪，加之马某明等人的辨认，最终成功锁定了阿辉，即福建籍的陈某辉，并将其列为网上在逃人员。4月16日，陈某辉被抓获归案。
陈某辉到案后，交代了其在2021年1月至6月的半年时间里，与境外犯罪人员达成合作意愿，在国内组织马某明等人帮助操作转移非法资金的犯罪事实。
历时4个月，17名犯罪嫌疑人已全部已移送起诉。
晴隆
原本谎称报警只为“黑吃黑”，岂料真被警方盯上
出租屋内，有人不断敲击键盘，有人核对银行卡账户是否正确，有人整理已使用过的银行卡……十几个人各忙各的。
不知谁喊一声：“遭了，吴某英这个疯婆子报警了，大家快跑……”打破了大家的节奏，十几个人顿时慌乱起来，迅速把身前的东西塞进包里就冲出了房间，谁也顾不上谁。
谁也没想到，这报警居然是假的。
原来，吴某英是某“跑分”团伙的“跑分”人员，每天都看见几十上百万的钱流入自己的银行卡，便动了小心思。一场“报警”的戏只是虚张声势，为了方便“黑吃黑”。
不料，他们真被警方盯上了。
不久前，晴隆县公安局刑侦大队一中队接到一条侦查指令，辖区彭某的银行卡涉嫌外省电信网络诈骗案件，获悉该情况后，办案民警立即带队开始调查，并成功将彭某抓获归案。
据彭某的交代，吴某英等“跑分”人员进入警方视野。
经过晴隆警方层层线索持续追踪，该“跑分”犯罪团伙的人员以及构架已经浮出水面，并成功将头目王某辉抓获归案。
经审讯，王某辉如数供述了组织吴某英、周某等30人使用境外聊天软件、银行卡等物品在出租屋、酒店、公寓等地进行“跑分”的违法犯罪事实。
经过民警四处奔走，前往各省市银行调取流水，发现该团伙使用手机、银行卡、电脑等物品帮赌博网站、诈骗集团转账金额达2亿多元。
2022年5月，该团伙30人已全部移送审查起诉。
兴仁
带上儿子、儿媳一起买卖“两卡”的家族式团伙栽了
“老王，意外惊喜，张某交代她两年前曾卖了几张卡给一个叫蒋某的犯罪团伙！我们又来活儿了！”2022年2月的一天，兴仁市公安局刑侦大队民警走出审讯室，给战友打了通电话。
根据张某交代的情况，办案民警立即核实该线索。一查，果真有蒋某这个人，随即通知其到刑侦大队进行询问。
经审讯，两年前蒋某因参与网络赌博欠下不少赌债，正愁怎么拿什么还账时，一个网友找到了她，称只要将自己的银行卡卖给他，每个月就能拿到好几万的报酬。这让蒋某心动了并付诸行动，开始出售本人银行卡并邀约他人一起。
经进一步分析研判深挖，蒋某的儿子韩某出现在办案民警的视野里。
“真不管他的事，是我自己偷拿他的银行卡去卖的，你们不能抓他……”听到民警提到儿子的名字，蒋某激动不已。“不管他的事，那些卡是谁去邮寄的，谁给卖银行卡的嫌疑人发的报酬……”一连串的问题，问得蒋某哑口无言，在大量的事实和证据面前，终将该团伙的犯罪事实和盘托出。
原来，蒋某尝到甜头后，就带上自己的儿子、儿媳一起干，他们负责验卡、邮寄给上家，并向卖家支付贩卖银行卡报酬。
5月30日，这个以蒋某、韩某、倪某等为首的买卖“两卡”的13人团伙被全部移送审查起诉。
“黔西南州公安机关持续保持高压严打态势，把握电信网络诈骗犯罪的新趋势新特点，会同各大银行以及三大通信运营商深入挖掘本地涉诈犯罪团伙，不断优化打击策略、打击方法、法律适用，抓金主、铲窝点、打平台、断资金，开展源头打击、全链条打击，全力铲除涉诈黑灰产滋生土壤。”黔西南州公安局刑侦支队副支队长陈晓光说。
来源：黔西南州公安局新闻中心
作者：邹颖颖
编辑：周婷婷
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编审：张 翔
